关于开展个人客户身份信息核实工作的公告 _ 陕西岐山长银村镇银行
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关于开展个人客户身份信息核实工作的公告

发布日期:2020-07-03

尊敬的客户:

   为进一步落实监管部门关于客户身份识别相关要求,我行正持续开展个人客户基本身份信息核实工作。需要核实的客户基本身份信息包括:姓名、性别、国籍、职业、常住地址或者工作单位地址、手机号码,有效身份证件的种类、号码、有效期限、有效证件发证机关等信息。

   我行将通过手机短信方式,对证件到期、基本身份信息不完整或不准确的客户推送提示信息,为确保您的账户正常使用,您收到相关提示后请尽快持有效身份证件就近前往我行营业网点柜台完善身份信息。我行不会在手机短信中要求您点击相关链接、提供密码、输入证件号码等任何个人隐私信息。

   2020年7月13日起,我行将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定,对在我行留存证件已过有效期三个月的客户中止业务办理。对于基本身份信息不完整或不准确的客户将采取但不限于暂停非柜面渠道交易(非柜面渠道包括:网上银行、手机银行、微信银行等自助渠道),直至停止所有业务种类。如有疑问,请至我行各营业网点或致电0917-8562556详询,由此给您带来的不便,敬请谅解!感谢您的理解和支持。